Cha con ông Trần Quí Thanh thừa nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Lâm Trực@

TP.HCM, 23/4/2024 – Phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Trần Quí Thanh, cựu Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát, và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã diễn ra ngày hôm nay tại TAND TP.HCM.

Điểm đáng chú ý là cả ba bị cáo đều thừa nhận các hành vi như cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2019-2020, các bị cáo đã lợi dụng lòng tin của các bị hại để cho vay tiền với lãi suất cao ngất ngưởng, lên đến 3%/tháng. Sau đó, các bị cáo yêu cầu bị hại ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần dự án, lập cam kết bán/mua lại tài sản sau mỗi 3 tháng để che giấu hành vi cho vay nặng lãi. Khi bị hại có đủ tiền để trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, các bị cáo lại tìm cách chối nhận và không chịu trả lại tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.048 tỷ đồng.

Tại tòa, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn từng vụ việc cụ thể. Trong vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Huy Đông, bị cáo Trần Uyên Phương khai nhận là người trực tiếp thực hiện giao dịch, tuy nhiên không hề thỏa thuận về nội dung hợp đồng. Bị cáo cho biết nhận được thông tin từ cha mình, ông Trần Quí Thanh, rằng ông Đông muốn bán 2 thửa đất với giá 67 tỷ đồng.

Về phần mình, ông Trần Quí Thanh khai nhận đã gặp ông Đông thông qua một người môi giới và biết ông Đông cần tiền. Sau đó, hai bên ký hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất 643 và 643A Kinh Dương Vương với giá 67 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Thanh sau đó đã yêu cầu hủy các hợp đồng này.

Cáo trạng ghi nhận, ông Đông đã thế chấp 2 thửa đất cho ngân hàng để vay 59 tỷ đồng. Đến tháng 1/2019, ông Đông cần thêm 67 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng và được giới thiệu với ông Trần Quí Thanh. Hai bên thỏa thuận vay với lãi suất 3%/tháng nhưng ông Đông phải chuyển nhượng 2 thửa đất cho bà Trần Uyên Phương và chịu phí môi giới 6%.

Sau khi ký hợp đồng và thực hiện thủ tục sang tên, ông Đông chỉ nhận được hơn 1,2 tỷ đồng thay vì 80 tỷ đồng như thỏa thuận ban đầu. Ông Đông sau đó nhiều lần liên lạc bà Phương để đòi lại đất nhưng không được, buộc phải nhờ đến cơ quan chức năng.

Tháng 6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm của TAND quận 3 tuyên chấp nhận yêu cầu của bà Trần Uyên Phương trong vụ tranh chấp 2 thửa đất. Đầu năm 2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử tái thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm trước đó.

Phiên tòa hôm nay tiếp tục diễn ra với việc HĐXX thẩm vấn các hành vi trong các vụ việc liên quan đến các bị hại còn lại.

Phiên tòa xét xử ông Trần Quí Thanh và các con gái đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi số tiền chiếm đoạt lớn và thủ đoạn tinh vi của các bị cáo. Việc các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố là một diễn biến quan trọng trong vụ án. HĐXX sẽ tiếp tục làm rõ các tình tiết và đưa ra phán quyết công minh trong những phiên tòa tiếp theo.