Vén màn lừa đảo chứng khoán tại Công ty Top One

Khoai@

Ngày 13/1/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Trịnh (SN 1978), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân phối Top One. Ông Trịnh, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Trịnh. (Ảnh: CA Hà Giang)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015, Nguyễn Thế Trịnh, với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty Top One, đã hỗ trợ cho hành vi lừa đảo của Đinh Văn Tạo, nguyên Chủ tịch của công ty này. Nhóm đối tượng đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để làm giả hồ sơ, tăng vốn điều lệ không thực tế, sau đó niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán và chào bán rộng rãi nhằm mục đích trục lợi với số tiền lớn.

Các hành vi sai phạm không chỉ dừng lại ở việc tăng khống vốn điều lệ mà còn liên quan đến việc hợp thức hóa tài liệu nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho các giao dịch tài chính gian dối. Hành động này đã gây tổn thất nghiêm trọng về mặt kinh tế cũng như làm mất niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, trước đó, vào ngày 12/1/2024, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Văn Tạo cùng Nguyễn Hữu Khá, một cựu Chủ tịch khác của Công ty Top One, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Những sai phạm trong vụ án này là dấu hiệu rõ ràng của việc lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công ty và gây ra hậu quả nặng nề cho cổ đông cũng như nền kinh tế.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thủ đoạn tinh vi trong việc lợi dụng thị trường chứng khoán để trục lợi bất chính. Đây không chỉ là bài học cho các doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật mà còn đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thêm các sai phạm và trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Sự nghiêm minh của pháp luật sẽ là thông điệp mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm của Nhà nước trong việc bảo vệ môi trường đầu tư lành mạnh và minh bạch.

Châu Đức, ngày 13/1/2025.